• صفحه اصلی
  • درباره من
    • رزومه
    • وبلاگها
    • گالری تصاویر
  • نوشته های من
    • کتاب
      • امور مالی بین المللی
      • حسابرسی داخلی
      • مفاهیم،مقررات و روشهای مبارزه با پول شویی در سیستم بانکی
      • مبانی پول و بانکداری
      • پول‌شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و تجاری
      • مدیریت هزینه در صنعت بانکداری
      • پول شویی و ضدپول شویی در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری
      • ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی
      • Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System
      • ضدپول شویی در بیمه
      • پول‌شویی و ضدپول‌شویی در بانکداری
    • جزوات درسی
      • جزوه درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
      • جزوه درس اصول حسابرسی 2
      • جزوه درس امور مالی بین المللی
      • جزوه درس مدیریت تولید
      • جزوه درس پول, ارز و بانکداری
      • توسعه اقتصادی
      • جزوه اقتصاد کلان
    • مقالات
  • دانشجویان
    • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
    • بانک سپه
    • بانک اقتصاد نوین
    • شرکت پدیده تبار
    • خانم عبداللهیان
  • آموزش ضد پول شویی
    • کارگاههای آموزش ضد پول شویی
    • اسلاید های آموزش ضد پول شویی
    • مقالات ضد پول شویی
    • اخبار ضد پول شویی
    • قانون مبارزه با پولشویی
    • آیین نامه اجرایی مبارزه با پول شویی
    • بخشنامه های ضد پول شویی
  • بانکداری و مدیریت
    • بانکداری
    • پولی و مالی
    • مدیریت
  • تماس با من
  • ورود کاربران
  • Facebook
  • Twitter
  • gplus
  • Youtube
  • rss

وبسایت اختصاصی دکتر صفدری alt="وبسایت اختصاصی دکتر صفدری" title="وبسایت اختصاصی دکتر صفدری"

وبسایت اختصاصی دکتر صفدری(دکترای بانکداری)

بازرس بانک - مدرس دانشگاه

مدرس و برگزار کننده کارگاههای آموزش مبارزه با پول شویی در سطح کشور

(دارای مدرک رسمی از بانک مرکزی ج.ا.ا)

اخبار پول شویی :

  •     پلیس استرالیا یک گروه پول شویی را که در بیش از 20 کشور فعالیت داشت شناسایی و 105 نفر را…
  • مدیر باشگاه فوتبال بیرمنگام‌سیتی انگلیس به جرم‌ پول شویی به ۶سال حبس محکوم شد.به گزارش خبرگزاری فارس دادگاهی در هنگ…
  • 17 فروردین 1392 اینترپل موفق به شناسایی یک شبکه جهانی سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری شده که پاندورا استورم نام داشت و…
  • سایت لیبرتی رزرو؛ بزرگترین شبکه جهانی پول شویی که به نوعی چهار راه اصلی جرایم سایبری بود؛‌ متوقف شد.به نقل…
  • تاریخ انتشار:۱۵فروردين ۱۳۹۳  در حمله پلیس به خانه یک قاچاقچی اتاقی کشف شد که همانند گاو صندوق بانک بود و درون…
  • تاریخ انتشار:۱۰فروردين ۱۳۹۳ سنای ایالتی کالیفرنیا عضویت سه سناتور دمکرات را به دلیل فساد مالی و دست داشتن در قاچاق سلاح…
  • تاریخ انتشار:۱۱فروردين ۱۳۹۳ یک دادگاه اسرائیلی، روز دوشنبه، نخست وزیر سابق این رژیم را به اتهام رشوه خواری مجرم معرفی کرد.به…
  • تاریخ انتشار: ۱۶فروردين ۱۳۹۳ رییس پلیس آگاهی آذربایجان غربی گفت: زمین خواران میلیاردی زمین های وقفی در ارومیه با تلاش ماموران…
  • ماموران گمرک فرودگاه لاییزیگ- هاله در آلمان، توانسته‌اند در محموله فرش ارسالی از ایران به مقصد چند کشور اروپایی، ۴۵کیلو…
  • ستاره باسابقه رومانی و عضو پیشین بارسلونا بخاطر نقش داشتن در ماجرای تبانی در فوتبال کشورش به ۳سال حبس مشروط…
  • ۲۴فروردين ۱۳۹۳ مسوولان یک شرکت لیزینگ خودرو علیرغم دریافت مبالغ بالا از پیش خریداران خودرو بدون عمل به تعهدات خود متواری…
  • ۲۶فروردين ۱۳۹۳ یکی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس ترکیه از حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) با ارایه نامه سوالی از …
  • ۱۰ارديبهشت ۱۳۹۳ سرپرست پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان در خصوص کلاهبرداری های اینترنتی از طریق ایمیل‌های جعلی…
  • ۰۸ارديبهشت ۱۳۹۳ فرمانده انتظامی شهرستان نور مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای باند زمین خواری 50 میلیاردی در بخش «چمستان» این شهر…
  •   فرمانده پایگاه دریابانی شهرستان قشم از قاچاق روزانه ۱۰میلیون لیتر سوخت در کل مرزهای کشور به نقل از فرمانده مرزبانی…
  • تحقیقات نشان داده است که metadata می‌تواند اطلاعات زیادی درباره‌ی چگونگی شکل‌گیری یک سازمان جنایتکار ارایه دهد.اخیرا پلیس انتظامی ایتالیا،…
  • ۱۶ارديبهشت ۱۳۹۳ عامل سرقت از حساب بانکي پيرمردي که هنگام ترخيص خودرواش طعمه کلاهبرداري قرار گرفته بود، با انجام يکسري…
  • ۱۶ارديبهشت ۱۳۹۳ تحقیقات از اعضای باندی که دست به کلاهبرداری می‌زدند، فاش کرد آنها با تبلیغات گسترده ماهواره‌ای از 144هزارنفر…
  • ۱۶ارديبهشت ۱۳۹۳ پلیس و ساکنان محلی نیجریه روز سه شنبه اعلام کردند که افراد مسلح مظنون به عضویت در گروه…
  • ۱۷ارديبهشت ۱۳۹۳   فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری متهم اصلی اختلاس 500 میلیارد ریالی گمرک بوشهر در یک اقدام پیچیده…
  • ۱۷ارديبهشت ۱۳۹۳ فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف بیش از ۳میلیون و 692 هزار لیتر سوخت قاچاق از دو…
  • ۱۷ارديبهشت ۱۳۹۳ به گزارش روابط عمومی پلیس اینترپل با اشاره به پیگیری متهمان پرونده اختلاس بزرگ اقتصادی، اعلام کرده است:…
  • پنج شنبه 08 مه 2014 - 18 اردیبهشت 1393 در هر سال حدود سه هزار نفر در ایران بر اثر مصرف…
  • پنج شنبه 08 مه 2014 - 18 اردیبهشت 1393 آقای خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی بعد از انتشار خبر اختلاس…
  • ۱۸ارديبهشت ۱۳۹۳ وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از ایجاد بانک اطلاعاتی از معتادان هنرمند و ورزشکار…
  • 17 فروردین 1392 اینترپل موفق به شناسایی یک شبکه جهانی سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری شده که پاندورا استورم نام داشت…
  • هیات منصفه دادگاهی در ایالت تگزاس آمریکا یکی از رهبران سابق جمهوریخواهان در کنگره این کشور را به خاطر پول…
  • آمریکا آقای نوریگا را در حمله نظامی به پاناما در سال ۱۹۸۹میلادی بازداشت کرددادگاهی در پاریس، مانوئل نوریگا، رهبر پیشین…
  • رهبران پیشین"تاجیک تله رادیو کم"دست به فساد مالی زده و 155 هزار دلار دولت را به سرقت برده اند.اخیرا دادگاه…
  • در جریان این عملیات که یکی از بزرگترین عملیات در سالهای اخیر محسوب می شود، تعدادی از اعضای مافیا در…
  • بر اساس حکم قاضی دادگاهی در نیویورک، یکی از متهمان پرونده "عوامل روسیه" که اخیرا در آمریکا بازداشت شده اند،…
  • ویکتور بوت، شهروند روسی که به تجارت اسلحه متهم است، برای محاکمه از تایلند به آمریکا فرستاده شده است.بعد از…
  • قاچاق حيات‌وحش از نظر حجم قاچاق، رتبه دوم و از نظر منابع مالي درگير در آن، رتبه سوم پرسود‌ترين نمونه‌هاي…
  • ۲۱ارديبهشت ۱۳۹۳ ۴۰‌میلیاردتومان ثروت مرد خطرناک در ریاست باند مافیایی افیون است که با خونسردی ادعای بی‌گناهی می‌کند و می‌گوید…
  • ۲۱ارديبهشت ۱۳۹۳ بانک مرکزی درباره شگردهای جدید کلاهبرداری مورد استفاده در ماه های اخیر، به هموطنان هشدار داد.به گزارش واحد…
  • ۲۲ارديبهشت ۱۳۹۳ يكي از بزرگ‌ترين باندهاي مافياي كوكايين پايتخت و حومه منهدم شد. اين باند كه به توزيع مواد مخدر…
  • ۲۳ارديبهشت ۱۳۹۳ نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به دلیل اتهاماتی از جمله رشوه‌خواری به تحمل ۶سال حبس و پرداخت جریمه ۳۰۰هزار…
  • ۲۵ارديبهشت ۱۳۹۳ یکی از نمایندگی‌های شرکت ایران خودرو پارسال اقدام به کلاهبرداری میلیاردی از شهروندان مشهدی کرد که مالباختگان این…
  • ۲۷ارديبهشت ۱۳۹۳   یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که گروه‌های تبهکار و باندهای جنایتکار سالیانه 140 میلیارد دلار پول حاصل از…
  • ۰۵ خرداد ۱۳۹۳ ترفند قدیمی کلاهبرداران آفریقایی که با فروش دلارهای سیاه به افراد ساده لوح سر آنها را کلاه…
  • ۱۲خرداد ۱۳۹۳ كارشناس حوزه مالياتی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: طلافروشان سال گذشته کمتر از کارمندان مالیات دادند.به گزارش خبرنگار مهر،…
  • ۲۸ارديبهشت ۱۳۹۳ مقامات مبارزه با فساد چین از خانه یک مدیر وزارت انرژی این کشور مقدار بیش از یک تن…
  • ۱۲خرداد ۱۳۹۳ شب هنگام در جاده سراوان به خاش و امتداد آن تا زاهدان، در مجاورت مرزهای جنوب شرقی کشور در…
  • ۱۳خرداد ۱۳۹۳ رئيس سازمان بازرسي كل كشور از رئيس دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNODC) در تهران…
  • ۳۰خرداد ۱۳۹۳ دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ۱۷۳۴عملیات با باند‌‌های مواد مخدر انجام شده است گفت: در…
  • ۰۴خرداد ۱۳۹۳   ماموران گمرک امانات پستی تهران در ارزیابی مجدد بسته های پستی بیش از پنج کیلو مواد مخدر کشف…
  • ۰۷تير ۱۳۹۳ مراقب کلاهبردار سوئدی باشید. این جمله‌ای است که از‌ سال ۸۶در تیتر روزنامه‌ها دیده می‌شود. با گذشت ۷‌سال…
  • کد خبر: ۶۴۶۴۸۹تاریخ انتشار: ۱۷آذر ۱۳۹۵ هرگونه درخواست از افراد جهت پرداخت و یا واریز پول به بهانه هزینه ارسال…
  • کارگاه‌های آموزشی مبارزه با پول شویی: 1        کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای شعب سرپرستی…
  • ۰۲تير ۱۳۹۳ بزرگترین محموله مواد مخدر در تاریخ اروپا در چند شب گذشته در یونان کشف شد. این محموله که…
  • ماموران کلانتری ميم از طریق اخبار و اطلاعات مردمی در جریان فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر در خیابان الف قرار…
  • رئیس پلیس فتا فرماندهی ویژه شرق استان تهران از کاربران اینترنت خواست تا در فضای مجازی مراقب ایمیل ها و…
  • تاریخ انتشار:۱۱بهمن ۱۳۹۳ پلیس فتا خراسان رضوی از کلاهبرداری افراد سودجو با ترفند تضمین قبولی کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی…
  • کد خبر: ۵۶۶۸۹۵تاریخ انتشار: ۲۰بهمن ۱۳۹۴ جانشین فرمانده ناجا با بیان این که در برنامه ششم توسعه و سال ۹۵برنامه‌ای…
  • ۲۵ارديبهشت ۱۳۹۳ رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر لرستان از کشف محموله 19 کیلو و 850 گرمی هروئین از بار کودشیمیایی…
  • ۲۵ارديبهشت ۱۳۹۳ المانیتور طی گزارشی با توجه به عدم بازگرداندن خاوری از سوی کانادا نوشت، دستگیری خاوری می‌تواند موجب تقویت…
  • ۰۲ خرداد ۱۳۹۳ روز پنج‌شنبه پلیس شهر لکنو در هند گزارش رسمی را در باره وجود شبکه‌ای برای قاچاق کلیه…
  • ۲۹خرداد ۱۳۹۳ به گزارش وطن امروز، انگار فروش مواد‌مخدر در بستر اینترنت به عنوان ابزاری نوین به منظور عرضه این…
  • به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا (فتا)، سرهنگ' اسداله زحمتکش' گفت: به نرم افزارهايي…
  • اقتصادی  10:17:33 1393/05/16 935-3187-5 كد خبر کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم پول‌شویی در فرهنگسرای شهرداری اراک برگزار شد. به گزارش ایسنا، در ادامه…
  • برگزاری کارگاه پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن تحت عنوان «اقتصاد سالم، رهاورد مبارزه با پولشویی» کارگاه آموزشی پولشویی و راهکارهای…
  • دیپلماسی ایرانی: مقامات در نیویورک ادعا می کنند بانک استاندارد چارتر انگلیس از طریق رابطه با ایران 250 میلیارد دلار…
  • تاریخ انتشار: ۰۹مهر ۱۳۹۳ رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری ۳کلاهبرداری خبر داد که با شگرد برگزاری مسابقات پیامکی از…
  • ۱۳۹۳/۳/۲۱ به نقل از ایسکانیوز، لیونل مسی، مهاجم نام آشنای تیم آرژانتین که در جام جهانی باید به مصاف تیم ملی…
  • ۲۶آبان ۱۳۹۳   پلیس پکن بیش از 10 "بانک زیرزمینی" را که مسئول واریز بیش از 6 / 22 میلیارد دلار…
  • ۲۷آبان ۱۳۹۳   در اعترافات به‌دست آمده از چهار عضو کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه مشخص شد که آنها در طول فعالیت…
  • تاریخ انتشار:۱۱بهمن ۱۳۹۳ رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر…
  • تاریخ انتشار:۲۱بهمن ۱۳۹۳ با افشای اسناد بزرگ ترین عملیات فساد مالی بانک انگلیسی "HSBC " شعبه سوییس، فساد مالی سلمان بن…
  • تاریخ انتشار:۰۹مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۲-01 October 2015 رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران از کلاهبرداری 18میلیارد تومانی…
  • تاریخ انتشار:۰۹مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۳-01 October 2015 رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به وجود اسامی چهره های سرشناس در پرونده…
  • تاریخ انتشار:۱۴مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۶-06 October 2015 سخنگوی ریاست جمهوری نیجریه در نشست خبری با رسانه‌های خارجی اعلام کرد: وزیر سابق…
  • کد خبر: ۵۵۴۳۶۱تاریخ انتشار: ۲۵آذر ۱۳۹۴ - ۰۷:۱۵ - 16 December 2015 برخی منابع خبری روز سه‌شنبه از بازداشت پسر وزیر…
  • کد خبر: ۵۶۶۸۶۹تاریخ انتشار: ۲۱بهمن ۱۳۹۴ به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پی مراجعه نماینده حقوقی…
  • کد خبر: ۵۶۶۸۳۰تاریخ انتشار: ۲۰بهمن ۱۳۹۴ به گزارش میزان، به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، عده‌اي براي پرداخت نكردن…
› ‹
  • persian
  • French
  • Türkiye
  • English
  • درباره من
  • گالری تصاویر
  • کتابهایم
  • تماس با من
  • عضویت

کتاب ها

نمایش #
عنوان کلیک ها
Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System 4165
مبانی پول و بانکداری 4863
امور مالی بین المللی 6555
حسابرسی داخلی 4628
مفاهیم،مقررات و روشهای مبارزه با پول شویی در سیستم بانکی 4656
مدیریت هزینه در صنعت بانکداری 5008
پولشویی و ضدپولشویی در بانکداری 3258
ضدپول شویی در بیمه 3731
ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی 4574
پول‌شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و تجاری 3701
12»پایان