- صفحه اصلی
- درباره من
- نوشته های من
- کتاب
- امور مالی بین المللی
- حسابرسی داخلی
- مفاهیم،مقررات و روشهای مبارزه با پول شویی در سیستم بانکی
- مبانی پول و بانکداری
- پولشویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و تجاری
- مدیریت هزینه در صنعت بانکداری
- پول شویی و ضدپول شویی در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری
- ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی
- Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System
- ضدپول شویی در بیمه
- پولشویی و ضدپول‌شویی در بانکداری
- جزوات درسی
- مقالات
- کتاب
- دانشجویان
- آموزش ضد پول شویی
- بانکداری و مدیریت
- تماس با من
- ورود کاربران
اخبار پول شویی :
- پلیس استرالیا یک گروه پول شویی را که در بیش از 20 کشور فعالیت داشت شناسایی و 105 نفر را…
- مدیر باشگاه فوتبال بیرمنگام‌سیتی انگلیس به جرم پول شویی به ۶سال حبس محکوم شد.به گزارش خبرگزاری فارس دادگاهی در هنگ…
- 17 فروردین 1392 اینترپل موفق به شناسایی یک شبکه جهانی سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری شده که پاندورا استورم نام داشت و…
- سایت لیبرتی رزرو؛ بزرگترین شبکه جهانی پول شویی که به نوعی چهار راه اصلی جرایم سایبری بود؛ متوقف شد.به نقل…
- تاریخ انتشار:۱۵فروردين ۱۳۹۳ در حمله پلیس به خانه یک قاچاقچی اتاقی کشف شد که همانند گاو صندوق بانک بود و درون…
- تاریخ انتشار:۱۰فروردين ۱۳۹۳ سنای ایالتی کالیفرنیا عضویت سه سناتور دمکرات را به دلیل فساد مالی و دست داشتن در قاچاق سلاح…
- تاریخ انتشار:۱۱فروردين ۱۳۹۳ یک دادگاه اسرائیلی، روز دوشنبه، نخست وزیر سابق این رژیم را به اتهام رشوه خواری مجرم معرفی کرد.به…
- تاریخ انتشار: ۱۶فروردين ۱۳۹۳ رییس پلیس آگاهی آذربایجان غربی گفت: زمین خواران میلیاردی زمین های وقفی در ارومیه با تلاش ماموران…
- ماموران گمرک فرودگاه لاییزیگ- هاله در آلمان، توانسته‌اند در محموله فرش ارسالی از ایران به مقصد چند کشور اروپایی، ۴۵کیلو…
- ستاره باسابقه رومانی و عضو پیشین بارسلونا بخاطر نقش داشتن در ماجرای تبانی در فوتبال کشورش به ۳سال حبس مشروط…
- ۲۴فروردين ۱۳۹۳ مسوولان یک شرکت لیزینگ خودرو علیرغم دریافت مبالغ بالا از پیش خریداران خودرو بدون عمل به تعهدات خود متواری…
- ۲۶فروردين ۱۳۹۳ یکی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس ترکیه از حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) با ارایه نامه سوالی از …
- ۱۰ارديبهشت ۱۳۹۳ سرپرست پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان در خصوص کلاهبرداری های اینترنتی از طریق ایمیل‌های جعلی…
- ۰۸ارديبهشت ۱۳۹۳ فرمانده انتظامی شهرستان نور مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای باند زمین خواری 50 میلیاردی در بخش «چمستان» این شهر…
- فرمانده پایگاه دریابانی شهرستان قشم از قاچاق روزانه ۱۰میلیون لیتر سوخت در کل مرزهای کشور به نقل از فرمانده مرزبانی…
- تحقیقات نشان داده است که metadata می‌تواند اطلاعات زیادی درباره‌ی چگونگی شکل‌گیری یک سازمان جنایتکار ارایه دهد.اخیرا پلیس انتظامی ایتالیا،…
- ۱۶ارديبهشت ۱۳۹۳ عامل سرقت از حساب بانکي پيرمردي که هنگام ترخيص خودرواش طعمه کلاهبرداري قرار گرفته بود، با انجام يکسري…
- ۱۶ارديبهشت ۱۳۹۳ تحقیقات از اعضای باندی که دست به کلاهبرداری می‌زدند، فاش کرد آنها با تبلیغات گسترده ماهواره‌ای از 144هزارنفر…
- ۱۶ارديبهشت ۱۳۹۳ پلیس و ساکنان محلی نیجریه روز سه شنبه اعلام کردند که افراد مسلح مظنون به عضویت در گروه…
- ۱۷ارديبهشت ۱۳۹۳ فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری متهم اصلی اختلاس 500 میلیارد ریالی گمرک بوشهر در یک اقدام پیچیده…
- ۱۷ارديبهشت ۱۳۹۳ فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف بیش از ۳میلیون و 692 هزار لیتر سوخت قاچاق از دو…
- ۱۷ارديبهشت ۱۳۹۳ به گزارش روابط عمومی پلیس اینترپل با اشاره به پیگیری متهمان پرونده اختلاس بزرگ اقتصادی، اعلام کرده است:…
- پنج شنبه 08 مه 2014 - 18 اردیبهشت 1393 در هر سال حدود سه هزار نفر در ایران بر اثر مصرف…
- پنج شنبه 08 مه 2014 - 18 اردیبهشت 1393 آقای خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی بعد از انتشار خبر اختلاس…
- ۱۸ارديبهشت ۱۳۹۳ وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از ایجاد بانک اطلاعاتی از معتادان هنرمند و ورزشکار…
- 17 فروردین 1392 اینترپل موفق به شناسایی یک شبکه جهانی سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری شده که پاندورا استورم نام داشت…
- هیات منصفه دادگاهی در ایالت تگزاس آمریکا یکی از رهبران سابق جمهوریخواهان در کنگره این کشور را به خاطر پول…
- آمریکا آقای نوریگا را در حمله نظامی به پاناما در سال ۱۹۸۹میلادی بازداشت کرددادگاهی در پاریس، مانوئل نوریگا، رهبر پیشین…
- رهبران پیشین"تاجیک تله رادیو کم"دست به فساد مالی زده و 155 هزار دلار دولت را به سرقت برده اند.اخیرا دادگاه…
- در جریان این عملیات که یکی از بزرگترین عملیات در سالهای اخیر محسوب می شود، تعدادی از اعضای مافیا در…
- بر اساس حکم قاضی دادگاهی در نیویورک، یکی از متهمان پرونده "عوامل روسیه" که اخیرا در آمریکا بازداشت شده اند،…
- ویکتور بوت، شهروند روسی که به تجارت اسلحه متهم است، برای محاکمه از تایلند به آمریکا فرستاده شده است.بعد از…
- قاچاق حيات‌وحش از نظر حجم قاچاق، رتبه دوم و از نظر منابع مالي درگير در آن، رتبه سوم پرسود‌ترين نمونه‌هاي…
- ۲۱ارديبهشت ۱۳۹۳ ۴۰میلیاردتومان ثروت مرد خطرناک در ریاست باند مافیایی افیون است که با خونسردی ادعای بی‌گناهی می‌کند و می‌گوید…
- ۲۱ارديبهشت ۱۳۹۳ بانک مرکزی درباره شگردهای جدید کلاهبرداری مورد استفاده در ماه های اخیر، به هموطنان هشدار داد.به گزارش واحد…
- ۲۲ارديبهشت ۱۳۹۳ يكي از بزرگ‌ترين باندهاي مافياي كوكايين پايتخت و حومه منهدم شد. اين باند كه به توزيع مواد مخدر…
- ۲۳ارديبهشت ۱۳۹۳ نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به دلیل اتهاماتی از جمله رشوه‌خواری به تحمل ۶سال حبس و پرداخت جریمه ۳۰۰هزار…
- ۲۵ارديبهشت ۱۳۹۳ یکی از نمایندگی‌های شرکت ایران خودرو پارسال اقدام به کلاهبرداری میلیاردی از شهروندان مشهدی کرد که مالباختگان این…
- ۲۷ارديبهشت ۱۳۹۳ یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که گروه‌های تبهکار و باندهای جنایتکار سالیانه 140 میلیارد دلار پول حاصل از…
- ۰۵ خرداد ۱۳۹۳ ترفند قدیمی کلاهبرداران آفریقایی که با فروش دلارهای سیاه به افراد ساده لوح سر آنها را کلاه…
- ۱۲خرداد ۱۳۹۳ كارشناس حوزه مالياتی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: طلافروشان سال گذشته کمتر از کارمندان مالیات دادند.به گزارش خبرنگار مهر،…
- ۲۸ارديبهشت ۱۳۹۳ مقامات مبارزه با فساد چین از خانه یک مدیر وزارت انرژی این کشور مقدار بیش از یک تن…
- ۱۲خرداد ۱۳۹۳ شب هنگام در جاده سراوان به خاش و امتداد آن تا زاهدان، در مجاورت مرزهای جنوب شرقی کشور در…
- ۱۳خرداد ۱۳۹۳ رئيس سازمان بازرسي كل كشور از رئيس دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNODC) در تهران…
- ۳۰خرداد ۱۳۹۳ دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ۱۷۳۴عملیات با باندهای مواد مخدر انجام شده است گفت: در…
- ۰۴خرداد ۱۳۹۳ ماموران گمرک امانات پستی تهران در ارزیابی مجدد بسته های پستی بیش از پنج کیلو مواد مخدر کشف…
- ۰۷تير ۱۳۹۳ مراقب کلاهبردار سوئدی باشید. این جمله‌ای است که از سال ۸۶در تیتر روزنامه‌ها دیده می‌شود. با گذشت ۷سال…
- کد خبر: ۶۴۶۴۸۹تاریخ انتشار: ۱۷آذر ۱۳۹۵ هرگونه درخواست از افراد جهت پرداخت و یا واریز پول به بهانه هزینه ارسال…
- کارگاههای آموزشی مبارزه با پول شویی: 1 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی جهت روسای شعب سرپرستی…
- ۰۲تير ۱۳۹۳ بزرگترین محموله مواد مخدر در تاریخ اروپا در چند شب گذشته در یونان کشف شد. این محموله که…
- ماموران کلانتری ميم از طریق اخبار و اطلاعات مردمی در جریان فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر در خیابان الف قرار…
- رئیس پلیس فتا فرماندهی ویژه شرق استان تهران از کاربران اینترنت خواست تا در فضای مجازی مراقب ایمیل ها و…
- تاریخ انتشار:۱۱بهمن ۱۳۹۳ پلیس فتا خراسان رضوی از کلاهبرداری افراد سودجو با ترفند تضمین قبولی کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی…
- کد خبر: ۵۶۶۸۹۵تاریخ انتشار: ۲۰بهمن ۱۳۹۴ جانشین فرمانده ناجا با بیان این که در برنامه ششم توسعه و سال ۹۵برنامه‌ای…
- ۲۵ارديبهشت ۱۳۹۳ رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر لرستان از کشف محموله 19 کیلو و 850 گرمی هروئین از بار کودشیمیایی…
- ۲۵ارديبهشت ۱۳۹۳ المانیتور طی گزارشی با توجه به عدم بازگرداندن خاوری از سوی کانادا نوشت، دستگیری خاوری می‌تواند موجب تقویت…
- ۰۲ خرداد ۱۳۹۳ روز پنج‌شنبه پلیس شهر لکنو در هند گزارش رسمی را در باره وجود شبکه‌ای برای قاچاق کلیه…
- ۲۹خرداد ۱۳۹۳ به گزارش وطن امروز، انگار فروش موادمخدر در بستر اینترنت به عنوان ابزاری نوین به منظور عرضه این…
- به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا (فتا)، سرهنگ' اسداله زحمتکش' گفت: به نرم افزارهايي…
- اقتصادی 10:17:33 1393/05/16 935-3187-5 كد خبر کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم پولشویی در فرهنگسرای شهرداری اراک برگزار شد. به گزارش ایسنا، در ادامه…
- برگزاری کارگاه پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن تحت عنوان «اقتصاد سالم، رهاورد مبارزه با پولشویی» کارگاه آموزشی پولشویی و راهکارهای…
- دیپلماسی ایرانی: مقامات در نیویورک ادعا می کنند بانک استاندارد چارتر انگلیس از طریق رابطه با ایران 250 میلیارد دلار…
- تاریخ انتشار: ۰۹مهر ۱۳۹۳ رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری ۳کلاهبرداری خبر داد که با شگرد برگزاری مسابقات پیامکی از…
- ۱۳۹۳/۳/۲۱ به نقل از ایسکانیوز، لیونل مسی، مهاجم نام آشنای تیم آرژانتین که در جام جهانی باید به مصاف تیم ملی…
- ۲۶آبان ۱۳۹۳ پلیس پکن بیش از 10 "بانک زیرزمینی" را که مسئول واریز بیش از 6 / 22 میلیارد دلار…
- ۲۷آبان ۱۳۹۳ در اعترافات به‌دست آمده از چهار عضو کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه مشخص شد که آنها در طول فعالیت…
- تاریخ انتشار:۱۱بهمن ۱۳۹۳ رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر…
- تاریخ انتشار:۲۱بهمن ۱۳۹۳ با افشای اسناد بزرگ ترین عملیات فساد مالی بانک انگلیسی "HSBC " شعبه سوییس، فساد مالی سلمان بن…
- تاریخ انتشار:۰۹مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۲-01 October 2015 رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران از کلاهبرداری 18میلیارد تومانی…
- تاریخ انتشار:۰۹مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۳-01 October 2015 رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به وجود اسامی چهره های سرشناس در پرونده…
- تاریخ انتشار:۱۴مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۶-06 October 2015 سخنگوی ریاست جمهوری نیجریه در نشست خبری با رسانه‌های خارجی اعلام کرد: وزیر سابق…
- کد خبر: ۵۵۴۳۶۱تاریخ انتشار: ۲۵آذر ۱۳۹۴ - ۰۷:۱۵ - 16 December 2015 برخی منابع خبری روز سه‌شنبه از بازداشت پسر وزیر…
- کد خبر: ۵۶۶۸۶۹تاریخ انتشار: ۲۱بهمن ۱۳۹۴ به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پی مراجعه نماینده حقوقی…
- کد خبر: ۵۶۶۸۳۰تاریخ انتشار: ۲۰بهمن ۱۳۹۴ به گزارش میزان، به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، عده‌اي براي پرداخت نكردن…
›
‹
