رسوایی ولیعهد بحرین در بزرگترین فساد مالی و پول‌شویی

تاریخ انتشار:۲۱بهمن ۱۳۹۳

با افشای اسناد بزرگ ترین عملیات فساد مالی بانک انگلیسی "HSBC " شعبه سوییس، فساد مالی سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، نیز رو شد. به گزارش شبکه العالم ، بخش هایی از اسناد فاش شده "بزرگ ترین عملیات پولشویی و فرار از مالیات تاریخ" روزگذشته همزمان در 55 رسانه بزرگ بین المللی منتشر شد. این اسناد از فساد مالی بزرگ بانک HSBC-شعبه سوییس- پرده برداشت. اسناد فاش شده نشان می دهد که شماری از شخصیت های مشهور بین المللی از جمله پادشاهان و شاهزادگان و سران کشورها در این فساد مالی دست داشته اند.

 

طبق این اسناد سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، تحت عنوان سهامدار دو شرکت، در این بانک 12 حساب با موجودی 21 میلیون دلار تا سال 2007-  داشته است. اسناد فاش شده شعبه سوییس بانک HSBC مربوط به 30 هزار حساب بانکی با موجودی 120 میلیارد دلار آمریکایی است. این اسناد مربوط به سال های 2005 تا 2007 است. بر اساس این گزارش، عامل افشای اسناد مزبور آروه والسانی، کارمند سابق بانک مزبور است. پلیس سوییس در دسامبر 2008 این جوان 36 ساله را به اتهام سرقت اسناد بانک "HSBC " انگلیس شعبه سوییس بازداشت کرد اما او موفق به فرار از این کشور شد و اکنون از بیم دستگیری از جایی به جای دیگر نقل مکان می کند.