کشف پول‌شویی 52 میلیاردی در کرمانشاه

تاریخ انتشار:۱۱بهمن ۱۳۹۳

رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر داد. به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس ،سردار «منوچهر امان اللهی» گفت: در پی اعلام اداره حقوقی یکی از شرکت های دولتی مبنی بر اینکه یکی از کارکنان آن شرکت با انجام مانور متقلبانه و با سوء استفاده از موقعیت شغلی از حساب شرکت نزد یکی از بانک ها به نفع خود سوء استفاده کرده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت . وی افزود : این کارمند متخلف مبلغ 520 میلیارد ریال به صورت متناوب از حساب شرکت برداشت و به حساب سپرده کوتاه مدت سود دار خود واریز کرده است. امان اللهی ادامه داد: متهم از 18 درصد سود حاصله و تسهیلات اعطایی مربوط به این حساب به نفع خود و افراد خانواده استفاده و از درآمد حاصله اقدام به خرید یک واحد آپارتمان در گلستان - یک واحد ویلایی در گلریزان- یک واحد آپارتمان مسکن مهر و چندین قطعه زمین در سطح شهر کرده است.

 

وی افزود : با اطمینان از وقوع جرم و با انجام هماهنگی های لازم متهم احضار و مورد بازجویی فنی و پلیسی قرار گرفت. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود : متهم ابتدا منکر بزه انتسابی شد اما در ادامه با انجام تحقیقات علمی و جمع آوری اسناد و مدارک کافی و کار کارشناسی، لب به اعتراف گشود و به جرم خود اعتراف کرد . امان اللهی ادامه داد: پرونده تکمیلی به مرجع قضائی ارسال و متهم به اتهام پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع با قرار صادره روانه زندان مرکزی کرمانشاه شد. وی اضافه کرد: برخورد با هر گونه جرم خصوصا جرایم اقتصادی در دستور کار پلیس استان است و تعامل دستگاه های دولتی می تواند بسیار موثر و گره گشا باشد.