پول شویی از طریق کارت‌های اعتباری

17 فروردین 1392

اینترپل موفق به شناسایی یک شبکه جهانی سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری شده که پاندورا استورم نام داشت و تخلفات گسترده‌ای را مرتکب شده بود.فارس به نقل از نت ورک ورلد نوشت: برای شناسایی و متوقف کردن فعالیت اعضای این شبکه نیروهای پلیس از 20 کشور جهان شامل چند کشور اروپایی، آمریکا و استرالیا با یکدیگر همکاری کردند.

 پولشویی با کارت‌های اعتباری مردم

اعضای متخلف این شبکه اطلاعات کارت‌های اعتباری کاربران را از طریق دستگاه‌های ATM و POSهای خرید در فروشگاه‌های بزرگ سرقت می‌کردند و سپس از آنها برای نقل و انتقال حجم زیاد پول سوء استفاده می‌کردند. بخش عمده این تخلفات در کشورهای اروپایی رخ می‌داد.نقل و انتقال غیرقانونی و خریدهای مختلف از طریق کارت های سرقت شده در کشورهایی مانند آمریکا، آرژانتین، کلمبیا، جمهوری دومینیکن، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی، سری لانکا و تایلند صورت گرفته است.

سرقت اطلاعات 36 هزار نفر

 

ظاهرا کنترل این شبکه متخلف از کشور رومانی صورت گرفته و کارت‌های اعتباری 36 هزار نفر در 16 کشور اروپایی توسط اعضای این گروه متخلف سرقت شده است. در حال حاضر تحقیقات از افراد دستگیر شده این گروه در جریان است.